Banco Azteca, ¿bajo la lupa de Estados Unidos por actividades irregulares?

Banco Azteca estaría en la mira de autoridades financieras de Estados Unidos por tener un convenio irregular con Lone Star National Bank.Banco Azteca estaría en la mira de autoridades financieras de Estados Unidos por tener un convenio irregular con Lone Star National Bank.

Banco Azteca, propiedad del polémico empresario Ricardo Salinas, está en la mira de autoridades financieras de Estados Unidos debido a actividades irregulares y un posible caso de lavado de dinero.

Según la revista Proceso, Lone Star National Bank rompió su relación con la institución financiera mexicana. Ambas tenían un convenio de corresponsalía para el envío de dólares en efectivo al país vecino, mismos que eran cambiados en nuestro país a pesos mexicanos.

Dicha colaboración estuvo vigente entre 2010 y 2011 porque la Oficina del Contralor de la Moneda del Departamento del Tesoro emitió un documento para denunciar “deficiencias críticas” en la relación establecida entre Banco Azteca y el Lone Star National Bank.

El señalamiento indicaba que el convenio entre ambas organizaciones incluso podría facilitar el lavado de dinero. Además, se refirió que el banco de Ricardo Salinas envió a Lone Star National Bank montos hasta 3 veces superiores a lo acordado.

Por si fuera poco, el banco mexicano usó su relación con su socio estadounidense para redirigir dinero en efectivo a una cuenta propia en un tercer banco, algo prohibido por la legislación de Estados Unidos.

De acuerdo con los cálculos, Banco Azteca introdujo 260 millones de dólares a Estados Unidos sin que las autoridades financieras pudieran realizar controles para detectar actividades sospechosas y lavado de dinero.

Hasta el momento la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) multó al Lone Star National Bank por 2 millones de dólares.

Por otra parte, también se le amonestó por iniciar una relación de negocios sin hacer una investigación previa a Ricardo Salinas, quien tiene antecedentes por fraude en Estados Unidos.

Con información de Proceso

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